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物流成洗錢新寵 刑局研議實名制 - 社會 - 自由時報電子報

一名董娘從網購減肥藥的貨到付款開始,一步步落入詐騙集團陷阱之中,這類利用物流業者、四大超商「店到店交貨便」等實體物流系統,不論是貨到付款,或者誘騙現金、黃金當成貨物寄出,近期成為詐團洗錢新寵,用以躲避金融機構臨櫃關懷及帳戶圈存機制;刑事警察局詐欺犯罪防制中心為此已積極邀集經濟部、交通部等主管機關,以及相關物流業者研議實名制等機制,進行防堵漏洞。免驗身分成漏洞

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