以陳姓男子為首的跨境洗錢水房，涉嫌勾結境外「假投資」詐騙機房，協助接收贓款後，再交由從事地下匯兌的緬甸籍楊姓女子兌換成泰達幣，遂行洗錢，至少造成十二人受騙、財損五四〇〇多萬元，其中新北市一名醫師遭詐逾四千萬元；刑事局獲報後，陸續逮捕陳男、楊女，以及面交車手、收水手共九人，依詐欺、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。警方調查，卅一歲陳男對外自稱個人虛擬貨幣業者，實際上勾結地下匯兌業者，協助境外詐團收取贓款並遂行洗錢。為躲避警方查緝，面交車手皆搭乘計程車犯案，得手後再將贓款交給使用租賃車隱匿身分的第一層收水車手；轉交第二層收水車手時，對方則交替使用電動滑板車、權利車代步，轉移贓款時也多選在未裝設監視器的山區宮廟，以增加警方追緝困難。