Registrieren

為強力打擊洗錢犯罪，讓我國通過APG（亞太防制洗錢組織）全球第五輪相互評鑑，法務部預告修正「洗錢防制法」，未登記的虛擬資產、第三方支付的事業或人員若涉及金流洗錢，可重處三年以上十年以下有期徒刑，併科一億元以下罰金。雖依洗防法規定，虛擬資產或第三方支付的業者或人員必須向中央主管機關登記，否則處二年以下有期徒刑、或併科五百萬元以下罰金。不過，仍有業者刻意不登記或登錄，藉此規避監管，易遭詐團掌握利用。