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Presunto lavado de $2,3 billones deja cinco capturados y 36 bienes afectados | El Nuevo Siglo
El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros.