Login

柬埔寨籍的中國裔男子蘇忠生二〇一六年起招募國人朱大潛、甘逸偉在台灣拓展線上博弈、洗錢犯罪組織，以騰雲集團名義，成立精博、崴拓等多家公司，透過入、出金系統與境外公司結合，轉匯賭博犯罪不法所得，洗錢逾十七億元。台北地檢署偵結，認定朱、甘二人涉犯洗錢等罪，分別求處九年以上、七年六個月徒刑，並通緝蘇男。檢調查出，蘇忠生吸收朱大潛、甘逸偉加入組織，陸續成立天堂、騰雲、精博、誠安、順為、崴拓等六家公司（統稱為騰雲集團在台公司），另在境外設立BVI騰雲、Dream Global Limited境外公司（DG公司）等四家公司作為轉匯洗錢使用，猶如太子集團洗錢手法翻版，檢調今年一月發動搜索，約談騰雲集團在台公司負責人朱大潛等十二人。