La Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior cruzarán información patrimonial y bancaria para detectar desvíos de dinero público y redes de corrupción

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La Secretaría de Hacienda y la Auditoría Superior cruzarán información patrimonial y bancaria para detectar desvíos de dinero público y redes de corrupción

El convenio de colaboración permitirá compartir datos de fiscalización y alertas bancarias para identificar estructuras financieras sospechosas vinculadas al dinero público.

Hacienda obliga a empresas y personas físicas a conservar durante 10 años los expedientes de sus clientes para prevenir y detectar lavado de dinero

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