Registrieren

Registierung erfolgt in Kürze...
Fleebs-Logo
Details werden geladen...

La ganadería y empresas de señalada testaferra del Eln en Arauca que acaba de ser extraditada desde Argentina

Según la Fiscalía habría lavado más de 800 mil millones de pesos a través de firmas fachada.

Ähnliche Seiten

https://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-en-argentina-falsa-empresaria-del-eln-habria-lavado-mas-de-800000-millones-a-la-guerrilla/202619/

Cayó en Argentina falsa empresaria del ELN. le habría lavado más de $800.000 millones a la guerrilla - Semana

https://www.semana.com/nacion/articulo/cayo-en-argentina-falsa-empresaria-del-eln-habria-lavado-mas-de-800000-millones-a-la-guerrilla/202619/
https://www.primicias.ec/politica/alcalde-esmeraldas-vicko-villacis-investigacion-lavado-empresas-124455/

Alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, sería parte de una red de lavado que movió cerca de USD 15 millones, dice ministro del Interior

https://www.primicias.ec/politica/alcalde-esmeraldas-vicko-villacis-investigacion-lavado-empresas-124455/
https://www.primicias.ec/seguridad/odin-enlace-mafia-albanesa-ecuador-lavado-dinero-tokens-empresas-fachada-123975/

El enlace de la mafia albanesa en Ecuador, alias 'Odín', lavaba dinero usando 'tokens' y empresas fachada

https://www.primicias.ec/seguridad/odin-enlace-mafia-albanesa-ecuador-lavado-dinero-tokens-empresas-fachada-123975/
https://www.elimparcial.com/mexico/2026/05/30/fgr-desmantela-organizacion-del-caballito-red-delictiva-dedicada-al-lavado-de-dinero-y-evasion-fiscal-en-sonora-y-otros-seis-estados-ayudaba-a-empresas-a-pagar-menos-impuestos-con-empresas-fachada/

FGR desmantela organización “Del Caballito”, red delictiva dedicada al lavado de dinero y evasión fiscal en Sonora y otros seis estados; ayudaba a empresas a pagar menos impuestos con empresas fachada

https://www.elimparcial.com/mexico/2026/05/30/fgr-desmantela-organizacion-del-caballito-red-delictiva-dedicada-al-lavado-de-dinero-y-evasion-fiscal-en-sonora-y-otros-seis-estados-ayudaba-a-empresas-a-pagar-menos-impuestos-con-empresas-fachada/
https://www.nacion.com/economia/empresas-de-remesas-tienen-el-nivel-mas-alto-de/R2XLQPTE65GEVMQJZB7DYRQMYQ/story/

Empresas de remesas tienen el nivel más alto de riesgo de ser utilizadas para lavado, según informe contratado por Sugef | La Nación

https://www.nacion.com/economia/empresas-de-remesas-tienen-el-nivel-mas-alto-de/R2XLQPTE65GEVMQJZB7DYRQMYQ/story/
https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/adlp/2026/05/20/peruano-volco-ebrio-desde-chile-a-argentina-llevaba-albumes-y-laminas-del-mundial-2026.shtml

Peruano que llevaba álbumes y láminas del Mundial desde Chile a Argentina volcó en estado de ebriedad

https://www.biobiochile.cl/noticias/deportes/adlp/2026/05/20/peruano-volco-ebrio-desde-chile-a-argentina-llevaba-albumes-y-laminas-del-mundial-2026.shtml