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29歲主嫌設9家人頭公司廿九歲吳姓男子為首的不法集團涉嫌設立九家人頭公司後，申請廿八個公司帳戶，除主要提供博弈網站收付賭資使用外，還涉及協助「假投資」詐騙集團車手發放薪資，牟取暴利；刑事警察局偵七大隊第二隊截至上月共發動兩波查緝行動，逮捕吳男，以及人頭公司負責人、收帳組頭與轉帳手等十三人到案，初估一年多經手洗錢金額逾卅六億元，訊後依涉犯刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢、組織犯罪、公司法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。